CBA股票违bb电子游戏手机版本反法律指控
        在周五的1214点,CBA的股价下跌2.92%,$为81.52。在此之前,联邦政府的金融情报机构AUSTRAC周四在联邦法院提起民事诉讼,指控贷款人系统地bb电子游戏手机版本不遵守反洗钱和反恐融资法律。在53,700起违法行为中,如果被判有罪,CBA将面临最高1,80Let me explain.0万$的处罚。澳大利亚最大的贷款机构周五否认采取了任何行动来支持犯罪,并表示将致力于与执法机构合作。该银
        行表示,它每年向AUSTRAC报告400万笔交易。墨bb电子游戏手机版本尔本大学商法教授伊恩·拉姆齐(IanRamsay)说,虽然一般情况下,法院不会达到现有刑罚的最高端,但CBA可能会面临巨额罚款的风险。拉姆齐Say goodbye to the depravation of yesterday.先生在周五对AAP说:“如果指控得到证实,我想我们会看到一个非常严重的
        惩罚,因为他们是如此的严重。”拉bb电子游戏手机版本姆齐先生说,目前还没有达成和解是不寻常的。他说。AUSTRAC称,CBA在2012年推出智能存款机之前,未能评估智能存款机(每笔现金交易接受最多2万$的自动取款机)的洗钱和资助恐怖主义风险,仅在2In love world, we are the fools015年年中采取了第一步评估风险。AUSTRAC还称,

        该银行未能及时提供bb电子游戏手机版本通过1万$或以上IDM进行的53500多笔交易的报告,总计6.25亿$。它还指控CBA没有及时或完全报告涉及价值7700万$交易的可疑事项。该银行表示正在审查AUSTRAC的索赔,并将在适当时候提交一份辩护声明。拉姆齐先生说,这家银行面临着巨大的声誉bb电子游戏手机版本打击,这
        些指控已经掩盖了CBA下周将公布的全Keep head held high年业绩。“声誉在金融业至关重要,因为在那里信任和信心是绝对关键的,”他补充说,金融部门无疑将特别关注合规问题。“这确实发出了一个信息,即监管机构正在加强其执法行动。
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